 |
| جريمة غسل الأموال |
تواجه أجهزة الأمن المصرية عمليات غسل الأموال خاصة الناتجة عن أنشطة غير
مشروعة مثل تجارة المخدرات والأسلحة وتجارة العملة،
فقد إتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة
والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية
حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة القليوبية)
لقيامهم بغرتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامى،
حيث يقومون فى الإتجار
وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون
جنيه تقريباً).
كما إتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير
المرخصة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغرتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى
مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة،
بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة
الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات
والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية) . وقد قدرت جريمة غسل الأموال بـ (23 مليون جنيه تقريباً).
إرسال تعليق